Комиссия по ценным бумагам и биржам США (SEC) подала иск против трёх фиктивных криптоплатформ и четырёх так называемых инвестиционных клубов, которых подозревают в обмане розничных инвесторов и хищении свыше 14 миллионов долларов.
В расследовании фигурируют компании:
— Morocoin Tech Corp.,
— Berge Blockchain Technology Co. Ltd.,
— Cirkor Inc.,
а также «инвестклубы»:
— AI Wealth Inc.,
— Lane Wealth Inc.,
— AI Investment Education Foundation Ltd.,
— Zenith Asset Tech Foundation.
По данным SEC, схема действовала с января 2024 по январь 2025 года и была направлена на обычных инвесторов, которых привлекали через социальные сети и мессенджеры, включая WhatsApp.
Как работала схема:
— жертвы находили рекламу с обещаниями высокой доходности,
— их добавляли в закрытые групповые чаты, где «эксперты» позиционировали себя как аналитиков, использующих искусственный интеллект,
— инвесторов убеждали переводить деньги на поддельные «криптоторговые платформы», якобы имеющие государственные лицензии,
— на этих платформах не велась реальная торговля — все балансы и сделки были сфальсифицированы,
— дополнительно предлагались якобы «токены безопасности», выпущенные несуществующими компаниями.
При попытках вывести средства жертвам требовали дополнительные платежи «на налоги» или «комиссии». Деньги выводились за пределы США через цепочку банковских счетов и криптокошельков.
SEC подала иск в Федеральный окружной суд штата Колорадо, обвиняя ответчиков в нарушении законов о ценных бумагах. Регулятор требует:
— запретить им дальнейшую финансовую деятельность,
— наложить гражданские штрафы,
— взыскать незаконно полученные средства и проценты.
Ведомство напомнило, что мошенники всё чаще используют модные тренды — ИИ, криптовалюты, «интеллектуальные инвестиции» — чтобы создать иллюзию легитимности. Инвесторам рекомендуется не доверять предложениям из мессенджеров и всегда проверять информацию через официальный портал Investor.gov.
Источник: fintech-retail.com
В расследовании фигурируют компании:
— Morocoin Tech Corp.,
— Berge Blockchain Technology Co. Ltd.,
— Cirkor Inc.,
а также «инвестклубы»:
— AI Wealth Inc.,
— Lane Wealth Inc.,
— AI Investment Education Foundation Ltd.,
— Zenith Asset Tech Foundation.
По данным SEC, схема действовала с января 2024 по январь 2025 года и была направлена на обычных инвесторов, которых привлекали через социальные сети и мессенджеры, включая WhatsApp.
Как работала схема:
— жертвы находили рекламу с обещаниями высокой доходности,
— их добавляли в закрытые групповые чаты, где «эксперты» позиционировали себя как аналитиков, использующих искусственный интеллект,
— инвесторов убеждали переводить деньги на поддельные «криптоторговые платформы», якобы имеющие государственные лицензии,
— на этих платформах не велась реальная торговля — все балансы и сделки были сфальсифицированы,
— дополнительно предлагались якобы «токены безопасности», выпущенные несуществующими компаниями.
При попытках вывести средства жертвам требовали дополнительные платежи «на налоги» или «комиссии». Деньги выводились за пределы США через цепочку банковских счетов и криптокошельков.
SEC подала иск в Федеральный окружной суд штата Колорадо, обвиняя ответчиков в нарушении законов о ценных бумагах. Регулятор требует:
— запретить им дальнейшую финансовую деятельность,
— наложить гражданские штрафы,
— взыскать незаконно полученные средства и проценты.
Ведомство напомнило, что мошенники всё чаще используют модные тренды — ИИ, криптовалюты, «интеллектуальные инвестиции» — чтобы создать иллюзию легитимности. Инвесторам рекомендуется не доверять предложениям из мессенджеров и всегда проверять информацию через официальный портал Investor.gov.
Источник: fintech-retail.com
